Институт религии и политики

Отделение Промсвязьбанка на Кипре подозревали в мошенничестве


Рекомендуем его вниманию читателей «Века».

В настоящее время уголовное дело в отношении Промсвязьбанка поступило в окружной суд кипрского города Никосия.

Слушание по делу назначено на 29 сентября. Сегодня в полдень пристав вручил банку извещение. Отделение банка обвиняют в сговоре с здешней компанией с целью завладения бизнеса, принадлежавшего голландской структуре.

Институт религии и политики не несет ответственности за содержание информации, которую размещают пользователи ресурса.
Возрастная категория Интернет-сайта 16+.
Редакция сайта: info@i-r-p.ru.
Copyright © Институт религии и политики.

Промсвязьбанк (ПСБ) имеет филиал на Кипре и в рамках местного законодательства в качестве юридического лица обвиняется в мошенническом хищении бизнеса группы русских компаний «Рамфуд».

Сотрудники банка сообщили правоохранительным органам и суду, что ему не известен конечный бенефициар данной сделки, передает Росбалт.

По утверждению источников «Росбалта» это 1-ый случай, когда русский банк вполне может стать подсудимым в европейском суде по серьезному преступлению, возможное наказание за которое — 14 лет тюремного заключения. Сейчас Промсвязьбанку придется либо уведомить о компании-клиенте, либо добиваться оправдательного вердикта при недоказанности обвинения. Обвинительный вердикт может повлечь последующее преследование как самого банка, так и его руководства по еще не менее тяжкому обвинению — в отмывании средств, а за это злодеянии может угрожать до 14 лет заключения по здешним законам. Юрист подчеркнул, что в таком случем все-таки возможно не просто лишение лицензии на банковскую деятельность, появляется также еще возможность использования любых методов в борьбе с российскими компаниями в период европейских санкций. Это возможность использовать всевозможные методы в борьбе с российскими компаниями в период европейских санкций, — уверен юрист.

Похожие статьи

Комментарии