Институт религии и политики

СМИ отыскали среди бенефициаров «молдавской схемы» вывода денежных средств подрядчика РЖД


Поручителями выступали русские компании, чьи деньги по решению суда переводились через молдавские банки. Такой вывод по итогам своего расследования сделала «Новая газета».

Среди бенефициаров схемы по отмыванию денег через банки Молдавии оказались владелец подрядчика «Российских железных дорог» Алексей Крапивин, совладелец IT-холдинга «Марвел» Сергей Гирдин и владелец группы «Ланит» Георгий Генс.

Крапивин указан единственным бенефициаром компаний Redstone Financial Ltd и Telford Trading S. A. в «панамских архивах», уточняет «Новая». По его словам, юристы компании на данный момент изучают статью в «Новой газете» и примут решение о последующих действиях компании.

Бенефициарами «молдавской схемы» печатное издание также называет компанию Comptek International Overseas, зарегистрированную на английских Виргинских островах. Ее собственник — Георгий Генс, владеющий группой «Ланит» (дистрибьютор продукции Apple, Самсунг и Asus в России). Его организации, которые считаются крупнейшими подрядчиками РЖД, с 2011 по минувшего года получили на свои счета в швейцарском банке $277 млн — практически все пришли «от фиктивных офшорных компаний».

Институт религии и политики не несет ответственности за содержание информации, которую размещают пользователи ресурса.
Возрастная категория Интернет-сайта 16+.
Редакция сайта: info@i-r-p.ru.
Copyright © Институт религии и политики.

«Мы не получали никакого запроса от „Новой газеты“ и никаких документов, на которые ссылается печатное издание, не могли видеть».

«Информация о том, что Георгий Генс имеет какое-либо отношение к „молдавской схеме“, не соответствует реальности».

По утверждению представителя пресс-центра, коммуникация с прессой в компании осуществляется только через пресс-службу, но уполномоченный пресс-центра сказала, что «за минувшие две недели не отыскала письма от „Новой газеты“».

В «панамских архивах» также показана компания с английских Виргинских островов Zymbeline Trading, которая с 2011 по 2013 год получила на счет в швейцарском банке практически $96 млн. «Новой газете» не удалось выяснить, контролировал ли он этот счет позже. По имеющейся достоверной информации газеты, деньги поступали из молдавского банка Moldindconbank и латвийского Trasta Komercbanka.

Похожие статьи

Комментарии