Институт религии и политики

Уральцы вывели через Латвию и Гонконг 1,5 млрд. руб.


В Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга передано уголовное дело в отношении 42-летнего юриста и 33-летней директора частной компании, оказывавших за процент услуги по переводу больших сумм за рубеж. Валютные потоки отследила ФСБ, дело расследовали в во втором отделе следственного комитета по Свердловской области.

Следствие полагает, что на протяжении 2013 г они со счетов нескольких фирм-«однодневок» перевели в банки Латвии и Гонконга в виде оплаты сделок не менее 1,5 млрд руб.

За нелегальные переводы сообщники получали вознаграждение (не менее 0,65% от суммы каждой операции).

Институт религии и политики не несет ответственности за содержание информации, которую размещают пользователи ресурса.
Возрастная категория Интернет-сайта 16+.
Редакция сайта: info@i-r-p.ru.
Copyright © Институт религии и политики.

На данный момент обоим свердловчанам — и 42-летнему юристу, и 33-летнему начальнику коммерческой организации — придётся отвечать сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ: «Совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте либо валюте России на счета нерезидентов с применением подложных документов»,"Уклонение от выполнения обязанностей по репатриации денег в валюте Российской Федерации» и «Образование (создание) юридического лица через подставных лиц, совершённое группой лиц по предварительному сговору». За это юрист и босс получали около 0,65% от каждой проведенной махинации. Фиктивные договоры заключались с зарубежными компаниями, зарегистрированными на территории Англии и Китая, однако фактически фирмы не вели коммерческую деятельность. Официально деньги переводили за якобы поставленное строительное оборудование. Учредителями иностранных компаний являлись жители стран, имеющих статус офшорных зон — Панама и Белиз. А строительное оборудование, на якобы покупку которого были переведены деньги, в Российскую Федерацию так и не поступило.

Правонарушения были процессуально зафиксированы следователями на основании материалов, поступивших из регионального УФСБ.

Дело уже направлено в Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга, где совсем скоро оно будет рассмотрено по существу.

Похожие статьи

  • Внук до смерти забил бабушку в Саратове

    Потерпевшая от приобретенных тяжких телесных повреждений скончалась на месте правонарушения . Вердикт в законную силу пока не вступил, проинформировали в областной прокуратуре.
    Расписание выступлений казахстанских спортсменов в Рио на 17 августа

    Расписание выступлений казахстанских спортсменов в Рио на 17 августа

    В матче за 3-е место среди мужских пар сыграют китайцы Чай Бяо и Хун Вэй, а еще Маркус Эллис и Крис Лэнгридж из Англии . Ему будет предшествовать полуфинал (стартует в 16:00), в котором от Российской Федерации выступит Екатерина Петухова .
    На Алтае судили мужчину, который отрезал обидчику ухо

    На Алтае судили мужчину, который отрезал обидчику ухо

    В итоге возгорания 36-летний пострадавший был доставлен в клинику , где впоследствии скончался от множества ранений. 38-летнего жителя города Яровое осудили за беспощадное убийство местного жителя, информирует СУ СК РФ по краю.
  • Парк автомобилей  Екатеринбурга пополнится еще 60 современными автобусами

    Парк автомобилей Екатеринбурга пополнится еще 60 современными автобусами

    Руководство Свердловской области вместе с администрацией Екатеринбурга сделали вывод : городу нужно больше низкопольных автобусов. Муниципальный парк общественного транспорта обновляется к чемпионату мира по футболу 2018 года.
    В центре Уфы произошла утечка воды

    В центре Уфы произошла утечка воды

    Сегодня, 18 августа, около 6-ти часов утра произошла утечка воды на проезжей части перекрестка Заки Валиди — Цюрупы. В городскую службу спасения с сообщением о коммунальной трагедии обратились свидетели .
    В парке Победы 27 августа 2016 г  состоится особый  флешмоб

    В парке Победы 27 августа 2016 г состоится особый флешмоб

    У невесты в сей день будет два платья — классическое длинное и адаптированное для велосипеда. Часть гостей приедет на собственных велосипедах, остальные возьмут байки в прокате.
  • На Кубани 16-летний ребенок  подозревается в подрыве баллона с газом

    На Кубани 16-летний ребенок подозревается в подрыве баллона с газом

    Как сообщал Югополис, несчастный случай произошел 10 августа в станице Архангельской. После этого он распылил содержимое в подвале хозяйственной постройки.
    В Хабаровском крае поисковики обнаружили неизвестный гидросамолет

    В Хабаровском крае поисковики обнаружили неизвестный гидросамолет

    По всему видно, что тайга — место принуждённой посадки самолета, ведь его осколки разбросаны в радиусе не больше 25 метров. Одну из них вполне мог пилотировать знаменитый дальневосточный летчик Александр Светогоров, спасая челюскинцев.

    Ульяновских молодых людей обвиняют в уличных кражах и грабежах

    При этом, один из 3-х обвиняемых совершил угон автомобиля марки ВАЗ 4-ой модели. Группу молодых людей , которая 6 месяцев промышляла кражами, отдали под суд.
  • Минэкономразвития: ProZorro сэкономила свыше 3 млрд.  грн

    Минэкономразвития: ProZorro сэкономила свыше 3 млрд. грн

    ProZorro — электронная система публичных закупок, которая пришла на замену бумажным национальным тендерам. Николаевская область на данный момент сэкономила 40,94 млн грн благодаря применению ProZorro.
    Выплаты вкладчикам «БайкалБанка» начнутся не позже  1 сентября

    Выплаты вкладчикам «БайкалБанка» начнутся не позже 1 сентября

    В связи с утратой ликвидности кредитная организация допускала случаи несвоевременного выполнения обязанностей перед кредиторами. Страховые выплаты клиентам БайкалБанка — вкладчикам и особым бизнесменам - обещают начать не позже 1 сентября.
    Объявлены русские  цены на Инфинити  Q30

    Объявлены русские цены на Инфинити Q30

    На базовый Q30 будут ставить 1,6-литровый бензиновый мотор мощностью 149 «лошадок» , агрегатированный с РКПП 7G-DCT. Компания Инфинити объявила рублевые цены хетчбэка Q30, который появится у русских дилеров в следующем месяце.

Комментарии