Институт религии и политики

В Челябинской области вскрыли схему вывода за границу 31 млн руб.


В рамках договора на счет поставщика были перечислены 31 млн руб., но продукт в Российскую Федерацию так и не доставили. Челябинская таможня нашла факт незаконного вывода особо крупной суммы денежных средств за рубеж.

Они узнали, что зарегистрированная в Челябинске компания подписала с зарубежной фирмой договор о поставке кондиционеров из Абхазии. Оперативники смогли установить личность руководителя фирмы-однодневки (зиц-председателем за мзду стала жительница области). Им оказалась жительница Челябинска, за деньги согласившаяся зарегистрировать подставную компанию на свое имя. За незаконное использование документов при образовании юрлица по части 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса ей угрожает до 300 тыс. руб. штрафа либо до двух лет исправительных работ. Женщина на 100% признала вину и работает со следствием.

Институт религии и политики не несет ответственности за содержание информации, которую размещают пользователи ресурса.
Возрастная категория Интернет-сайта 16+.
Редакция сайта: info@i-r-p.ru.
Copyright © Институт религии и политики.

На текущий момент пограничники пытаются выяснить обстоятельства правонарушения и ищут лиц, причастных к выводу денежных средств на счета иностранной компании. Возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от выполнения обязанностей по репатриации денег в иностранной валюте либо валюте Российской Федерации».

Похожие статьи

Комментарии